भारतीय बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध अब आम बात हो चली है. आये दिन आम लोग सार्वजनिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में होने वाली धोखाधड़ी के शिकार बनते रहते है. लेकिन अब यह धोखाधड़ी लोगो का जमा करने वाली बैंक ही करने लगे है. इसे एक न्यूज़ न्यूज़ से समझ सकते है.
भारतीय बैंक संघ(रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया-RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के इम्प्लीमेंटेशन में ढिलाई पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और एचडीएफसी बैंक पर भी पेनल्टी लगया है है और SBI और आईसीआईसीआई बैंक सहित आठ अन्य बैंक को RBI दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है.
| बैंक | पेनाल्टी अमाउंट |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 5 करोड़ रुपये |
| पंजाब नेशनल बैंक | 3 करोड़ रुपये |
| सिंडिकेट बैंक | 3 करोड़ रुपये |
| यूको बैंक | 2 करोड़ रुपये |
| एचडीएफसी बैंक | 2 करोड़ रुपये |
| इलाहाबाद बैंक | 2 करोड़ रुपये |
| केनरा बैंक | 2 करोड़ रुपये |
| इंडसइंड बैंक | 2 करोड़ रुपये |
| बैंक आफ इंडिया | एक करोड़ रुपये |
| कॉर्पोरेशन बैंक | एक करोड़ रुपये |
| आरबीएल बैंक | एक करोड़ रुपये |
| एसबीएम | एक करोड़ रुपये |
